非法吸收公众存款罪的立案标准及辩护要点
0adminjin 发布于 2个月前
原标题：非法吸收公众存款罪的立案标准及辩护要点华南刑事律师网非法吸收公众存款罪的立案标准及辩护要点基本案情2014年2月，隆某在未经银行业监督管理部门批准，不具备吸收公众存款资格的情况下，成立深圳云成公司，聘请何某为云成广州分公司的...
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标签：存款
非法吸收公众存款罪与诈骗罪的区别
0adminjin 发布于 2个月前
中国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。两者的区别是：(1)侵犯的客体和犯罪对象不同。前者侵犯的客体是国家金融管理制度，犯罪对象是公众存款;后者侵犯的客体是公私财产所有权，犯罪对象可以是任何财物。(2)客观方面不...
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受害人如何取回非法吸收公众存款
0adminjin 发布于 2个月前
受害人取回非法吸收公众存款案件中的资金的方式主要有二种：1、如果公安机关在办案中已经将赃款扣押的，可以直接由公安机关发还给受害人，或由法院在刑事判决后返还受害人。2、受害人可以另外提起民事诉讼，要求对方归还存款。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十条对被害人的合法财产，权...
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渤海新区警方抓获一男子非法吸收公众存款200余万
0adminjin 发布于 2个月前
原标题：渤海新区警方抓获一男子非法吸收公众存款200余万长城网沧州2月16日讯(记者张冲回建刚)近日，新区警方缜密侦查，周密布控，成功破获一起非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人付某(男，29岁，山东无棣人)被抓获。2015年1月26日，渤海新区警方接杭州籍网友常某报警称：其被一家投资咨询公司吸收8万元存款无法返现。接报后，新区分局立即组织...
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淮安警方侦破特大非法吸收公众存款案
0adminjin 发布于 2个月前
原标题：淮安警方侦破特大非法吸收公众存款案2019年5月15日，淮安经济技术开发区警方专案民警经长达两年的艰辛侦查，在天津市河北区一小区成功抓获主要犯罪嫌疑人卞某。至此，该犯罪团伙14名犯罪嫌疑人全部被抓获归案交罪，成功告破“2017·9·26”特大非法吸收公众存款案。主要犯罪嫌疑人卞某涉案金额高达5600余万元，等待他（她）们的将是法律的严惩。诱人宣介高息回报201...
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邯郸警方破获非法吸收公众存款案 涉案金额280余万
0adminjin 发布于 2个月前
原标题：邯郸警方破获非法吸收公众存款案涉案金额280余万长城网12月15日(记者宁晓雪李全韩毅)12月15日，记者从邯郸市公安局峰峰矿区分局获悉，近日，该公安分局经侦大队通过分析研判，抓获一名涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑...
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参与非法吸收公众存款该怎样处理
0adminjin 发布于 2个月前
法制网首页>>参与非法吸收公众存款该怎样处理发布时间：2019-05-3111:11星期五来源：检察日报陈媛媛黄杰案情：李某注册成立某投资管理有限公司，招聘王某为公司总经理，罗某等25人为公司业务经理和业务员，在未经银行监管部门批准的情况下，采取实际控制团队负责人...
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银川市兴庆区警方破获一起非法吸收公众存款案
0adminjin 发布于 2个月前
宁夏新闻网讯（记者胡俊）4月5日，记者从银川市兴庆区公安分局获悉，兴庆警方又破获一起非法吸收公众存款案，民警在河南将国泰案的两名主要犯罪嫌疑人抓获。该公司非法吸收公众存款1800余万元，受害人近100人。犯罪嫌疑人被押解回银。2015年4月起，兴庆区公安分局陆续接到多名老人报警，湖滨街一家注册为国泰信达实业有限公司的金融公司存在非法吸收公众存款的行为。接到报警后，民警展开了调...
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2017年兴业银行理财产品都有哪些
0adminjin 发布于 2个月前
1、天天万利宝天天万利宝是兴业银行推出的比较早的一种理财产品了，该理财产品具有安全性高，结构简单的特点，在2017年一整年的收益都在3.4%到5.1%之间，整体来说收益非常不错。2、智盈宝智盈宝是兴业银行推出的一种定期存款的理财产品，并且该产品是长期发售的，每周周二，投资人都能够购买，...
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10家科创板公司51.85亿元买理财 结构性存款产品受青睐
0adminjin 发布于 3个月前
截止到目前，科创板上市公司28家，首发共募集资金413亿元。在正式投入到募集用途之前，对这笔钱进行灵活投资也能为公司带来一笔不错的收益。如果按照4%的年化收益率计算，28家公司平均每天也能获得合计450万元左右的收益。[淘股吧]因此，科创板上市公司纷纷加入理财的队伍中。如...
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2016年12月1日银行新规：每人在同一家银行，只能开立一个Ⅰ类户
0adminjin 发布于 3个月前
每个人都有多个银行账户，本来不论金额大小，它们的风险级别都是一样的。但从下个月开始，一切都不一样了!人民银行日前规定：自12月1日起，个人在银行开立账户，每人在同一家银行，只能开立一个Ⅰ类户，如果已经有Ⅰ类户的，再开户时...
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一家银行能办几张卡吗？
0adminjin 发布于 3个月前
一类账户只能办理一个账户，Ⅰ类户，指的是通过传统银行柜面开立的、满足实名制所有严格要求的账户。简单而言就是你手里拿的储蓄卡或者是借记卡。它的功能包括存款，购买理财产品、支取现金、转账、消费以及缴费支付等。新规定出台以前，很多人都可能会有在同一家银行办好几张银行卡的情况。新规定执行以后，银行...
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共享自行车押金应无条件、及时返还
0adminjin 发布于 3个月前
2月28日，据《经济之声》和《中央电视台新闻》报道，交通部部长刘晓明对共享自行车押金退款的困难和数以千万计的排队问题发表了自己的看法。交通部表示，交通部高度重视新型自行车共享模式发展中的恶性竞争，许多企业都高度重视挪用押金和退还押金的问题，交通部敦促有关企业优化流程，加快存款退款进度，建立长期管理...
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银行融资不再是保证资本，存款人购买银行融资不安全有几点要先说清楚！
0adminjin 发布于 4个月前
在过去的一年里，如果我们想说金融市场的最大变化，我们必须提到银行融资。除了投资门槛大幅下降外，银行融资也有了重大变化，即不再有资本担保。这让一些投资者担心，如果银行不保护其资本，那么，银行的融资将不会受到影响。这是否意味着将来购买银行是不安全的因为银行很难突破刚性支付（即不再承诺为资本提供保险），即使是银行也没有出路。作为投资者，很明显他们只能认识到这一趋势并做好相应的准备，虽然银行的保本融资并未...
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它是否改变了中国的财务管理他也改变了基金业！
0adminjin 发布于 5个月前
西南财经大学发表了一篇有趣的中国财经报道，称中国50%的家庭没有存款，银行存款为零，这是不科学的。根据中国人的保守性格，只要我们有钱，我们就或多或少地省。我们的钱去哪儿了有些人用他们的钱买房子，这就是他们获得安全感的方式。即使他们有钱，他们也会买房子。他们唯一的工资就是还清抵押贷款和日常开支。当然，没有多少储蓄。有些人买不起房子。他们不只是存款，...
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共享自行车的新规则即将出台！押金最迟在第二天退还。
0adminjin 发布于 5个月前
19日，交通运输部发布了《新交通形式用户资金管理办法》（征求意见稿）（以下简称征求意见稿），征求社会对共享自行车、网络预约等新交通形式资金存款管理的意见。以互联网租赁自行车（俗称共享自行车）为例，征求意见稿认为，原则上运营企业不收取...
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2017年，各大银行存款利率表查询，五大银行人民币一年期固定利率是多少
0adminjin 发布于 5个月前
五大银行人民币一年固定利率是多少今天五大银行的人民币定期存款利率是多少五大银行人民币定期存款的利率是多少2017年主要银行存款利率调整最新查询。关注微信公众号：江西金融人_JXYHKS_自今年年初以来，银行开始为贫困而努力。由于中央银行货币政策的紧缩和去杠杆化，加上银监会为收紧银...
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30万定期存款的一年期利息是多少大约7000元。
0adminjin 发布于 6个月前
银行存款有多种利率，如活期存款、全额存款和零存款，30万定期存款的一年期利息是多少现在30万定期存款的年利率是多少年利率为2.25%，到期利率为6750。目前一年期利率为0.36%，到期利率为1026。通知存款七天，存款自动转存一年，年利率为1.35%，存款满一年的利率为3847.5。如果您担心存款中途有什么东西要提取，最好在七天内通知存款，存款期限按七天计算...
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非官方存款将转换成金币，可以在商场购买。你同意吗（附目录）
0adminjin 发布于 6个月前
产出三亚财经作者王百麟您的OFO押金已经退还了吗排名是多少2018年底，三亚财经获悉OFO将推出一家押金退款商城。用户可以将ofo的存款按一定比例转换成虚拟的金币用于网上购物，当时ofo拒绝了这种转换。然而，今天，新浪科技从OFO内部人士证实，OFO目前正在测试折扣购物中心，用户在选择兑换金币后，无需支付押金再次骑车。...
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热点：您在OFO的存款已经存了吗
0adminjin 发布于 6个月前
最近，ofo在处理用户存款时绞尽脑汁。目前，一个新的选择，折扣商城，出现在OFO应用服务栏目。记者了解到，99元存款可升级为150枚金币，199元存款可转换为300枚金币，金币可用于商场消费，1枚金币等于1元。对...
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金线下存款：不仅不想退钱，还想作弊更多！
0adminjin 发布于 6个月前
离岸存款事件你可能还记得去年发生在OFO的押金退款事件，当时北京的总部办公室被包围并在数百米外排队。长期以来，OFO黄色轿车的沉积问题一直备受关注。虽然政府已同意退还押金，但等待退款的人数已超过1500万人，金额超过10亿！等待押金退款的人数和金额远远超过小黄的支付能力。互联网论坛上到处都是关于海外办公室不可逆转存款的帖子。现在，OFO的大部分存款都没有退还。此前...
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活期存款利率只有0.35%。为什么私人银行能给4%的利率
0adminjin 发布于 6个月前
我们应该知道，所谓的即提即用利率可以达到4%左右的私人银行都是智能存款产品，不是一般意义上的活期存款银行！_____一种是定期存款收益权转让的产物，另一种是银行普通活期存款。两者实际收益的差额超过十倍，也是正常的！第二章活期存款利率众所周知，中央银行的活期存款基准利率为0....
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如果一些银行的利率大幅提高，你如何才能最大限度地提高存款利息
0adminjin 发布于 7个月前
在金融管理多元化的时代，银行存款利率过低，在此期间，银行利率普遍提高，如何使存款利率最高如何存钱以获得最高的利率并不是通过储蓄来赚钱的期望，与银行的不同利率相比，地区性小银行的存款利率高于大型银行，而定期存款的利率高于活期存款的利率。1。比较银行利率自银行利率上调以来，四大银行涨幅...
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手头10万元，存钱还是存银行好
0adminjin 发布于 7个月前
源摄影网手头有10万余钱，存你的钱还是存你的银行好小方的观点是：如果是过去的话，省钱还是个好主意。毕竟，贵公司前几年7天的年收入基本上在3%以上，甚至高出4%以上。如果当时存10万人，最低存3%，一年至少存3000元。但现在不行。目前，宝宝七天的年收入长期没有超过3%。在最低点，它甚至徘徊在2%左右，这是非常不稳定的。虽然...
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退库会计处理
0yao2019 发布于 7个月前
在市场经济体制下，企业之间的信任危机是一个永远不会消除的问题，但企业要想发展，就不能避免销售、租赁等各种经济业务往来，为了避免信任危机对企业的影响，收取存款已成为最容易的一种方式。企业解决这一问题的最快途径，那么作为财务人员，我们如何处理存款账户呢收款人账户处理实际上，一般来说，存款只是一种在对方的临时存款，这样对方就不会被侵害担保的利益。各种信托都...
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