点击上方“P2P观察”→ 点击右上角“...” → 点选“设为星标 ★ ”

　　来源 | P2P观察

　　作者 |观察君

　　出借人，现在最不希望听到的消息是平台逾期、跑路……，而最希望听到的消息除了按时兑付、全额兑付，大概还有“警方通报立案平台最新进展”。

　　今日立案平台最新进展来自深圳市公安局南山分局，此外，观察君还整理了立案平台上周的最新进展以及上周新增的立案平台。

　　在这个寒冷的冬天，观察君希望出借人能多听到一些温暖的消息。

　　01

　　立案平台今日最新进展

　　12月17日，深圳市公安局南山分局发布关于“中金黄金”、“金融圈”、“零钱罐”、“投之家”等4家P2P平台案件进展。

　　“中金黄金”案件12月17日通报

　　（1） 南山警方已派员出差西安、东莞、天津、江西等地，对涉案资金去向进行调查取证。

　　（2） 南山警方前往河南调去本案相关证据，再次对犯罪嫌疑人宋某凯进行询问。

　　“金融圈”案件12月17日通报

　　（1） 南山警方已派员出差北京、武汉等地，继续对涉案嫌疑人资产情况开展调查，并查封房产1套。

　　（2） 南山警方本周对金融圈平台资产端负责人进行约谈，敦促其按计划如期还款。

　　（3） 南山警方约谈福迈斯公司部分员工，继续对其中收取高额佣金并涉嫌犯罪的情况开展侦查，督促相关人员尽快将非法所得部分退还公司。目前已有员工主动将在职期间收取的佣金退还到公司账户。

　　“零钱罐”案件12月17日通报

　　（1） 本周新增回款约55万元，归集账户资金共约2724.3万元，目前共冻结180万元。

　　（2） 南山警方本周出差梅州等地继续调取涉案账户信息，并对犯罪嫌疑人及其家属资产进行核查。

　　（3） 南山区人民检察院对稳通公司高管韩某、汪某批准逮捕。

　　（4） 南山警方本周约谈海某星等两家借款企业，核实企业运营等情况，督促借款企业和个人按计划还款。

　　“投之家”案件12月17日通报

　　（1） 本周新增回款319万元，目前投之家专案保证金专户（账号4000020338000025491）共归集资金1.4994亿元。

　　（2） 深圳市人民检察院对从境外抓捕归案的4名嫌疑人批准逮捕。

　　（3） 南山警方本周对已抓捕归案的“泰某卡车”负责人向人民检察院提请批准逮捕。

　　02

　　上周（12.8—12.15）立案平台最新进展

　　以上为立案平台上周的进展消息，观察君手动盘点，如有遗漏欢迎出借人在留言区留言补充。

　　03

　　上周新增立案平台

　　源金所

　　12月10日，浙江乐清市公安局在其官方微信公号发布案情通报，称于12月5日对乐清商通贷民间融资信息服务有限公司(“源金所”平台)涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查，目前已对“源金所”实际控股人黄某等源金所依法采取刑事强制措施。

　　御坤财富

　　12月10日，丽水市公安局莲都分局发布通告称，浙江P2P平台御坤财富因涉嫌非法吸收公众存款已被警方立案侦查，同时提醒投资人尽快报案。

　　三信贷

　　温州市公安局鹿城区分局通过官方微信发布《关于“三信贷”平台涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报公告》，公告称2018年12月15日，温州市公安局鹿城区分局对温州三信融民间融资信息服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

　　多点金服、东朗理财、企商贷

　　12月11日，杭州市公安局江干分局官方微博@平安江干，对外发布案情通报，称于12月10日对多点金服、东朗理财、企商贷三家P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对上述平台实际经营人林某某等人采取刑事强制措施。

　　目前，公安机关已开展对“多点金服”“东朗理财”“企商贷”平台服务器数据调取及相关资产查控工作，案件正在进一步办理中。

　　民爱贷

　　12月14日，上海P2P网贷平台民爱贷在投资人官方QQ群发布公告称，12月12日，平台接获松江区经侦支队通知：决定对民爱贷经营情况进行立案调查。平台官方表示，将积极配合相关问询调查，及时提供调查所需材料。

　　关于平台立案进展，观察君会持续关注，希望这些消息第一时间让出借人了解到，这个冬天，观察君会一直在出借人身边。

　　回复【预警】，查询P2P问题平台跟踪及预警内容

　　回复【十问】，查看数十位网贷平台大佬真知灼见

　　回复【直播】，直播间观看网贷行业热点动态

　　▼

　　【你星标，我送书版块介绍】

　　具体参与方式：

　　凡是按照上述步骤收藏星标

　　（安卓用户置顶P2P观察）

　　将置顶的截图发送到后台，即有机会获得书本

　　送定价108元的《证券技术分析》

　　人民邮电出版社普华文化

　　这是一部向经典致敬的作品，也是一部挑战传统技术分析理论的着作。在充满着不确定性的金融市场中，这本书能够帮助广大交易者升级交易系统，轻松应对挑战。

　　请留意文章末尾部

　　- END -

未经允许不得转载： 十堰秦楚网 十堰资讯门户网站 十堰主流资讯媒体 » 警方通报：投之家、零钱罐、金融圈等17家立案平台最新进展