近年来，比特币的流行使越来越多的人认识到了数字货币的新事物，但也有一些别有用心的人利用这一新概念来编造一个又一个的欺诈行为，最近，中国中央银行金银局官网发布了风险预警。以中国人民银行名义发行或者推广数字货币的。

发现26种数字货币骗局，在退钱高峰期逃走

中央银行强调，我行没有发行法定数字货币，也没有授权任何机构或企业发行法定数字货币，也没有推广团队，目前市场上所谓的数字货币不是法定数字货币，一些机构推出的所谓数字货币。国家税务局和企业以及所谓的促进中央银行发行数字货币可能涉及传销和欺诈。请广大群众提高风险意识，合理审慎投资，防止损害利益。

涉嫌非法传销的26种数字货币

巧合的是，江苏省互联网金融协会最近根据互联网金字塔销售的最新特点和模式，更新了2016年发布的《互联网金字塔销售识别指南》，《互联网金字塔营销识别指南》（2017版）与去年的主要新数字相比货币金字塔营销和微信金字塔营销两个主要部分。在数字货币金字塔营销部分，识别指南指出，对数字货币的理解需要一定的门槛。大多数投资者不懂数字货币。许多金字塔营销者利用这一点来欺骗金字塔销售，并将数字货币的概念与金字塔销售结合起来，形成金字塔销售数字货币。

该指南将26种所谓的数字货币列为非法佩戴或涉嫌佩戴数字货币的项目，分别是：国库券、Baichuan币、SMI、MBI、马克币、暗黑钱币、MMM、保真、克拉克币、V-宝、牧师硬币、石油硬币、华强币、CB亚洲投资银行香港集团、Money Sheng、摩根C。oin、beta币、worldcom、u币、jubao、21世纪福克斯、万熙理财、万福币、penny、yi币、中国币等。

业内人士认为，金字塔销售的基本规律是数字货币市场由特定机构控制。为了在早期吸引投资者投资，货币价格可能被推测得很高。一旦时机成熟，价格将大幅下跌，投资者最终会损失资金，更糟糕的是，当到了资金返还的高峰期，平台直接关闭，组织者失去联系，然后到其他地方打包新的概念，继续按照类似的欺骗方法作弊。

与其他传销相比，数字货币传销一般具有三个特点：一是有真正的产品——数字货币，包装高度；二是参与者可以获得牵牛奖，奖品本身就是数字货币；三是数字货币会随着参与者人数的增加而增值。e诈骗，并且在数字货币升值期间，参与者可以获得数字货币。参与者的数量也会增加，包括底部参与者也会受益，但进入折旧周期后，底部参与者往往会损失很多。

支付会费要求躺下赚钱。

据了解，传销数字货币宣传的收入模式一般分为静态奖励和动态奖励，以满足一些人快速赚钱的梦想。静态奖励是指购买数字货币所产生的收入。要获得静态奖励，投资者必须支付会员费。

2016年，湖南常德警方破获了一宗万福币在美国未来城市网上传销案，万福币的静态奖励是只要你支付1万元，你就可以注册成为会员，而不是发展会员，只有等到万福币的价格上涨，你才能躺下取钱。年回报率大约是稳定的三倍，如果你发展良好，你可能会达到5到10倍。

今年，媒体发现了人民币欺诈行为。据报道，人民币的静态收益模式是，人民币的注册会员可以购买人民币，门槛为500美元（汇率固定在6.9、500美元或3450元人民币）。500美元的一部分将作为促销扣除。手续费和剩余的钱将以每天2%的价格购买升值的人民币，最终保证三年内保证回报率的6倍。

鼓励参加者埋头苦干并缴纳会费

为了吸引更多的会员加入，传销数字货币往往会采用传销的方式进行疯狂推广，并取名动态奖，这实质上是为了吸引人们的注意力。

以万福币诈骗案为例，其动态奖励是根据会员发展人员的数量，分为三级十五级：1-5星、1-5金、1-5钻。每一级对应不同的奖金回报，线下开发可获得佣金，并可逐级扣减。最低一星级会员可获得线下会员支付资金的10%的佣金，也可提升一定数量的会员，升级后可获得更多的佣金；5个钻井会员可获得线下会员支付资金的80%。

当然，无论是静态的还是动态的，投资者对真实金银的投资最终都会以虚拟数字结束，而虚拟数字在投资者的账户上是无法实现的，即使有时作弊者会拿出现金，他们也会用后来投资者的钱来填补漏洞，就像庞氏骗局一样。

价格是由经销商在幕后操纵的。

传销数字货币的市场完全由组织者和平台控制，为了吸引投资者早期参与，价格往往会很高。一旦市场开放，平台和组织者将专注于出售现金，价格将大幅下跌。除了组织者和一些早期退出者外，其他投资者将亏损。

据媒体报道，2016年5月，人民币正式以35元/件开市。开盘一小时后，价格降到了10元，在接下来的几天里又降到了2元。没有人接受这个提议，然后它就降到了5美分。

传销数字货币的价格和波动情况，可以由组织者自行设定和修改，据报道，所谓的万福币国际市场是由组织者操纵的，常见的情况是，传销数字货币的传销达到返还货币的峰值时，组织机构会对传销数字货币的价格和波动情况进行调整。尼泽尔将直接失去连接，关闭网络并逃跑。当风比较安静时，再次出来，包装一个新的概念，并继续这样欺骗。

绘制虎皮包装项目的标志

业内人士指出，传销货币之所以能欺骗许多人，一个重要原因是，他们经常使用大横幅作为虎皮，伪造官方人物和权威机构的背书，并将项目包装得很高。

据介绍材料，人民币是由中国管理科学院设计、中兴通商（北京）生物科技有限公司技术团队开发的数字加密货币，被认定为传销诈骗。在宣传材料中，据说其发行平台中国网超级系统是商务部等五部委委托的。该平台是我国数字货币教学实践的示范基地之一。

即使一些传销项目被检查过，它们也会在一段时间内处于休眠状态，以换壳并继续这样做。例如，五星硬币，其前身是一个叫做云舒贸易的组织，被国家工商行政管理局和公共部指定为十大传销之一。2013年IC保安，组织者宋米秋（化名张健）出狱后，带着五行硬币回来。

安全警报

将数字货币识别为分销货币的五种方法

值得注意的是，像比特币这样的真正的虚拟数字货币骗局与一种专门欺骗人们钱财的金字塔型货币非常不同。投资者必须仔细识别，互联网金字塔营销识别指南（2017年版）指出，投资者可以从五个方面判断数字货币是否为虚拟货币。

（一）分配方式。虚拟货币不依赖于特定的金融机构。它是一种分散的发行方式，由大量的基于特定算法的计算生成，每个不同的终端节点负责维护同一个账户，这个维护过程主要是对交易信息进行打包和加密的算法，而金字塔销售货币主要由一个组织，通过吸引人们的注意力而盈利。

（二）交易方式：虚拟货币是市场自发形成的零散交易。形成规模后，第三方逐步建立交易所完成交易，机构发行传销货币，在自己的平台上交易。

（3）实现方式：虚拟货币本身是Github社区维护的开源程序，其总限额的参数和模式在开源代码中显示，而金字塔货币的开源完全是复制他人的开源代码，不使用开源代码来构建程序，其本质是可控制为Q货币。

（4）是否提供源代码链接。一般来说，去集中化的数字货币将源代码链接到官网的显着位置，以公开、透明地展示货币系统的运行机制。金字塔销售货币主要集中在充值购买交易的过程中，不提其操作。离子机制，甚至网站都没有链接地址的源代码。

（5）官方网站是HTTPS的开始吗分散式数字货币的官方和交易网站地址一般以https开头，目的是保护用户数据不被非法窃取，但金字塔销售货币官方网站、交易网站等相关网站不以https开头。

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