广东韶钢松山股份有限公司

关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案

公司第五届董事会至 2012 年 5 月任期届满，需进行董事会换届选举。公司

第六届董事会由 11 名董事组成，持股 5%以上的股东韶钢集团提名余子权先生、

卢建华先生、赖晓敏先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人；公司第五

届董事会提名委员会提名刘意先生、王三武先生、卢学云先生、刘二先生为公司

第六届董事会董事候选人；提名苏群先生、陈青女士、姚木成先生、刘焕泉先生

为公司第六届董事会独立董事候选人。陈伟明先生、刘平先生、蔡玉彬先生、周

成名先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心

的感谢。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经

深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为

三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性

有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

附件：董事候选人简历

广东韶钢松山股份有限公司董事会

二 O 一二年五月二十九日

附：董事候选人简历：

余子权，男，1955 年 11 月出生，大学本科学历，MBA 硕士研究生，教授级

高级工程师。1982 年加入韶钢，历任韶钢集团董事、总经理助理，粤海集团制

革有限公司董事长、总经理，粤海投资有限公司副总经理，韶钢集团总经理、党

委副书记。2004 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理兼董事会秘书，2005

年 6 月任本公司董事，2007 年 4 月 2 日至今任本公司董事长，2006 年 10 月兼任

韶钢集团董事长、党委书记。余子权先生现不持有本公司股份，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘意，男，1959 年 1 月出生，大学本科学历，MBA 硕士研究生，教授级高

级工程师。1982 年加入韶钢，2000 年 8 月任本公司副总经理，2005 年 6 月任本

公司董事、副总经理，2007 年 4 月至今任本公司董事、总经理，2009 年 11 月兼

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任韶钢集团董事。刘意先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所的惩戒。

卢建华，男，1955 年 8 月出生，大专学历，MBA 硕士研究生，高级经济师，

高级政工师。1971 年加入韶钢， 1997 年 4 月至 2008 年 12 月，任本公司监事长，

2008 年 12 月至今任本公司董事，现兼任韶钢集团董事、总经理、党委副书记。

卢建华先生持有本公司股份 10，951 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。

王三武，男，1963 年 9 月出生，大学本科学历，MBA 硕士研究生，教授级

高级工程师。1988 年加入韶钢，历任韶钢炼轧厂厂长、综合管理部部长。2006

年 7 月任本公司副总经理，2007 年 4 月至 2010 年 6 月任本公司董事、副总经理，

2010 年 6 月至今任本公司董事，现兼任韶钢集团副总经理。王三武先生现不持

有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赖晓敏，男，1972 年 10 月出生，大学本科学历，EMBA 硕士研究生，高级会

计师。1993 年加入韶钢，历任韶钢集团财务部副部长、部长、副总会计师。2005

年 12 月至今任本公司监事，现兼任韶钢集团总会计师。赖晓敏先生现不持有本

公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

卢学云，男，1965 年 6 月出生，大学本科学历，MBA 硕士研究生，高级工程

师。1988 年加入韶钢，历任韶钢集团总经理助理、韶钢集团副总经理等职。2008

年 12 任本公司董事，2010 年 5 月至今任本公司董事、副总经理。卢学云先生现

不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒。

刘二，1969 年 6 月出生，大学本科学历、EMBA 硕士研究生，金融经济师，

1994 年加入韶钢，1997 年 5 月至 2005 年 5 月任本公司证券部副经理，2005 年 5

月至今任本公司董事会秘书。刘二先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历：

苏 群，男，1941 年 3 月出生，1965 年毕业于清华大学冶金焊接专业，高

级工程师，北海市政协委员。2002 年至今任香港盈敏有限公司、广州万方兴泰

顾问有限公司、广东盈泉钢制品有限公司高级顾问，2009 年 9 月至今任本公司

独立董事。苏群先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，

也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒。

陈青，女，1973 年 7 月出生，会计学副教授，硕士研究生，中国注册会

计师。历任广东省韶关学院经济管理学院副教授，现任广东省东莞职业技术学院

财经系副教授，兼任深圳市汇领海德信企业管理咨询有限公司首席财务顾

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问，2009 年 9 月至今任本公司独立董事。陈青女士与本公司或本公司控股股东及

实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姚木成，男，1949 年 11 月出生，大学本科学历，经济师。历任韶钢集团副

总经理、广东省商业企业集团公司董事长，广东省粤海投资控股有限公司监事会

主席、广东省航运集团监事会主席。2009 年 12 月至今任广东省政协委员会委员，

现兼任广东省商业联合会副会长。姚木成先生与本公司或本公司控股股东及实际

控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘焕泉，男，1949 年 10 月出生，大学本科学历，高级经济师。历任广东省

经济委员会综合处处长，中小企业局副局长、局长，广东省经济和信息化管理委

员会副主任。兼任中国中小企业协会副会长、华南理工大学兼职教授。刘焕泉先

生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股

份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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